Сооснователей CoinDCX допрашивают по делу о мошенничестве с поддельным сайтом

Сооснователей индийской криптобиржи CoinDCX Сумита Гупту и Нирая Кханделвала, по сообщениям СМИ, задержали в Индии после заявления в полицию о возможной причастности к мошенничеству с криптоинвестициями.

Как сообщает The Economic Times, их задержала полиция Тхане по подозрению в злоупотреблении доверием. При этом другие местные издания, включая Entrackr, пишут, что основателей лишь вызвали на допрос, а не арестовали.

По данным Times of India, дело связано с сайтом, который, предположительно, выдавал себя за платформу CoinDCX. Заявление (FIR) подал 42-летний страховой консультант: он утверждает, что потерял около 71 лакха рупий (примерно $75 тыс.), вложившись через поддельный ресурс.

В заявлении в X компания CoinDCX назвала FIR «ложным» и заявила, что он подан в рамках «заговора»: мошенники якобы выдавали себя за основателей и переводили деньги на сторонние счета, не связанные с биржей.

Компания подчеркнула, что подмена бренда и кибермошенничество становятся все более серьезной проблемой для цифровых финансов в Индии, и заявила о полном сотрудничестве с правоохранительными органами, параллельно делая упор на информирование пользователей.

CoinDCX также сообщила, что с 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года передала информацию более чем о 1 212 сайтах, имитировавших домен coindcx.com, указав на масштаб фишинга и атак с подменой личности, от которых все чаще страдают индийские пользователи криптосервисов.

Рост инвестмошенничества и потери Web3

История происходит на фоне роста онлайн-инвестмошенничества в Индии. По данным Министерства внутренних дел, приведенным Insights IAS, на инвестиционные схемы пришлось 76% всех финансовых потерь в 2025 году. В мировом масштабе Web3-платформы, по оценкам, потеряли около $3,95 млрд из-за взломов и эксплойтов в 2025 году.

Основанная в 2018 году в Мумбаи, CoinDCX — одна из наиболее известных криптоплатформ Индии. После инвестиций Coinbase Ventures в октябре 2025 года компанию оценивали примерно в $2,45 млрд.

Ранее к бирже возникали вопросы по безопасности: в июле 2025 года злоумышленники похитили около $44 млн с внутреннего операционного счета. При этом компания утверждала, что средства клиентов не пострадали.

Источник: The Economic Times, Entrackr, Times of India, CoinDCX (X), Insights IAS