Сотрудник Binance отстранен за использование инсайдерской информации
В понедельник Binance сообщила, что 7 декабря начала внутреннее расследование в отношении сотрудника, которого подозревают в использовании инсайдерской информации в личных целях, публикуя сообщения с официального аккаунта Binance Futures в социальных сетях.
Биржа заявила в посте, что ее команда аудита получила сообщение о том, что этот сотрудник использовал непубличную информацию для создания публикации в официальном аккаунте Binance Futures на X "менее чем через минуту" после выпуска токена в блокчейн.
Данный сотрудник был немедленно отстранен от работы, и Binance сообщила, что связалась с властями в юрисдикции, где проживает данный сотрудник, чтобы инициировать возможные юридические действия.
dc.finance обратился к Binance с запросом на дополнительные подробности о криптовалюте, о которой идет речь, и о полученной выгоде, но на момент публикации ответа не получил.
Binance делает ставку на информаторов
Биржа использует обращение к информаторам как инструмент управления, подтверждая, что обещанное вознаграждение в размере 100 000 долларов будет разделено между несколькими пользователями, которые отправили ранние и действительные отчеты через официальный канал [email protected] после проверки и дедупликации этих сообщений.
Binance подчеркнула, что только отчеты, отправленные через этот внутренний канал, имеют право на награды, хотя информация об инциденте также появилась публично в X, и призвала сообщество продолжать отмечать подозрительную активность.
Биржа подтвердила свою позицию "нулевой терпимости" к сотрудникам, использующим свои позиции в личных целях, и обязалась усилить внутренний контроль и улучшить процессы, чтобы "устранить все возможные пространства для злоупотреблений" и предотвратить подобные проступки в будущем, используя данный инцидент как возможность показать, что она готова отстранять сотрудников, сотрудничать с регуляторами и выплачивать вознаграждения информаторам, а не решать такие случаи тихо внутри компании.
Случай демонстрирует, как быстро информаторы могут выявлять подозрительные схемы в активности на блокчейне и в социальных сетях, и как биржи могут использовать эту информацию через четко структурированные программы вознаграждений.
Дежавю для команды Binance
Это не первый случай, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении своей позицией. В марте Binance Wallet сообщила, что отстранила сотрудника и начала расследование после того, как информаторы сообщили, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем мероприятии генерации токенов для удобных торгов.
Сотрудник купил большое количество токенов через несколько связанных кошельков до публичного объявления, а затем продал часть позиции с значительной прибылью после начала запуска.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле, связанными с доступом сотрудников к информации, способной повлиять на рынок. В 2022 году власти США предъявили обвинения бывшему менеджеру по продуктам Coinbase и двум его сообщникам, обвинив их в использовании конфиденциальной информации о предстоящих листингах токенов на бирже для торговли как минимум 25 активами до объявления и получения более 1 миллиона долларов незаконной прибыли.