Сотрудника Binance отстранили после расследования по делу об инсайдерской торговле

Криптовалютная биржа Binance отстранила одного из членов своей команды Binance Wallet и рассматривает возможность дальнейших юридических действий после старта внутреннего расследования по обвинениям в инсайдерской торговле.

Бизнес подразделение биржи, Binance Wallet, начало расследование 23 марта после получения жалобы о том, что один из сотрудников занимался опережающими сделками, используя инсайдерскую информацию для получения неправомерной выгоды, как было указано в посте на X 25 марта.

По предварительным данным расследования, один из сотрудников Binance Wallet, присоединившийся к команде в прошлом месяце, подозревается в использовании информации с предыдущего места работы в сфере развития бизнеса на BNB Chain для опережающих торгов проектными токенами.

«Сотрудник знал, что проект планировал мероприятие генерации токенов (TGE) и ожидал, что оно вызовет значительный интерес в сообществе», — написали в Binance Wallet.

Утверждается, что сотрудник «использовал несколько связанных адресов для покупки большого объема токенов проекта» до официального объявления о запуске токена, а затем, после объявления, «быстро продал часть своих активов, чтобы получить значительную прибыль».

Binance Wallet обвинила сотрудника в опережающей торговле на основе непубличной информации, полученной с предыдущего места работы, в нарушении корпоративной политики.

Сотрудник был «немедленно отстранен, и ожидаются дальнейшие дисциплинарные меры», а компания будет сотрудничать с властями в соответствующей юрисдикции для принятия юридических мер.

Имя сотрудника не было раскрыто, однако отметили, что обвинения на X стали причиной начала расследования.

На этой неделе пользователи X указали на бывшего менеджера по операциям BNB Chain — Фредди Нга, чей LinkedIn показывает, что он присоединился к команде развития бизнеса Binance Wallet в прошлом месяце.

Как отметил пользователь X «py», один из кошельков, демонстрируемых DEX Screener, показал доход в 82 400 долларов от спорного токена U DEX Platform (UUU), это кошелек, получивший UUU токены от другого кошелька, первоначально финансированного адресом «freddieng.bnb», который Нг разместил на своем X аккаунте.

Binance не предоставила немедленных комментариев по запросу. Нг был также привлечен для комментариев.

Связанный материал: BNB Chain запускает программу ликвидности на 100 миллионов долларов

Binance Wallet отметила, что ценит усилия общественности, но будет вознаграждать только тех, кто отправил отчеты через электронную почту для анонимных сообщений, чтобы защитить интересы информаторов.

Было объявлено, что 100 000 долларов будут распределены равными долями между четырьмя анонимными информаторами, которые отправили свои отчеты по электронной почте.