Создателя AML Bitcoin признали виновным в мошенничестве
Основателя криптовалютной биржи, чье название было связано с противодействием легализации доходов (AML), признали виновным в мошенничестве и отмывании денег в суде штата Калифорния.
На суде 12 марта в Окружном суде США Северного округа Калифорнии жюри признало создателя AML Bitcoin Роуланда Маркуса Андраде виновным по двум уголовным статьям в рамках схемы мошенничества с инвесторами. Власти предъявили Андраде уголовные обвинения в июне 2020 года параллельно с гражданским делом, возбужденным Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) против создателя AML Bitcoin и фонда NAC Foundation, где он был основателем и генеральным директором.
«Г-н Андраде умело вводил в заблуждение и обманывал людей, заставляя их инвестировать свои с трудом заработанные деньги в новую криптовалюту с вымышленными функциями», — сказала Линда Нгуен, специальный агент по уголовным расследованиям IRS Оклендского полевого офиса. «Но в этой схеме нет ничего нового. Роуланд Маркус Андраде украл деньги у невинных людей и использовал их для своего личного обогащения.»
Вердикт жюри Роуланду Маркусу Андраде 12 марта. Источник: PACER
Гражданское дело SEC против Андраде было примечательно участием политического лоббиста Джека Абрамоффа, который провел четыре года в тюрьме с 2006 по 2010 годы по обвинению в мошенничестве, сговоре с целью подкупа должностных лиц и уклонении от уплаты налогов. Судья согласился отложить иск SEC в январе 2021 года до завершения уголовного дела против Андраде, что предполагает его возможное возобновление в ближайшее время.
В обвинительном заключении от июня 2020 года утверждалось, что фонд NAC Foundation заявлял, будто криптовалюта, AML Bitcoin, пройдет проверку на соответствие требованиям относительно противодействия легализации доходов и Know Your Customer (KYC), но этого так и не произошло. Андраде использовал эти заявления для первичного размещения монет в 2017-2018 годах. Согласно информации, представленной на суде, создатель AML Bitcoin направил более 2 миллионов долларов средств, полученных от продажи платформы, на покупку недвижимости и автомобилей класса люкс.
Министерство юстиции заявило, что «Андраде лживо утверждал, среди прочего, что власти Панамского канала были готовы разрешить использование AML Bitcoin для судов, проходящих через Панамский канал, хотя такого соглашения не существовало.»
Создатель AML Bitcoin должен вернуться в суд на слушание по вынесению приговора 22 июля. С 2020 года он оставался на свободе под залог в размере 75 000 долларов с некоторыми ограничениями на поездки. Он сталкивается с максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы за мошенничество и 10 лет за отмывание денег.