США передали в суд 10 фигурантов дела о манипуляциях на крипторынке после экстрадиции
Трое руководителей криптокомпаний, экстрадированные из Сингапура, в понедельник предстали перед федеральным судом в Окленде. Тем временем американские прокуроры расширили дело о так называемой «отмывочной» торговле: обвинения предъявлены 10 иностранным гражданам, связанным с четырьмя криптомаркет-мейкерами.
Как говорится в пресс-релизе Минюста США (DOJ), это очередной шаг в кампании США против предполагаемой wash trading в цифровых активах, начавшейся с операции под прикрытием, детали которой были обнародованы в октябре 2024 года.
По версии DOJ, дела касаются Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian и описывают действия, которые тянутся с 2018 года. Следствие считает, что участники схем искусственно раздували цены и торговые объемы токенов с помощью скоординированных сделок, создавая видимость высокой ликвидности и спроса.
В DOJ уточнили, что обвинительное заключение по эпизоду, связанному с Gotbit, было подано в марте 2025 года, затем последовало дело Vortex в августе 2025 года и объединенное дело Contrarian и Antier в сентябре 2025 года — в развитие международных действий правоохранителей после раскрытия первых обвинений в октябре 2024 года.
На более раннем этапе власти США предъявили обвинения 18 людям и организациям в рамках глобальной операции против инвестиционного мошенничества и рыночных манипуляций в криптоиндустрии. Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) описывала предложения формата «манипуляции рынком как услуга» со стороны Gotbit и связанных лиц.
DOJ также сообщил, что в октябре 2025 года в Сингапуре были задержаны гендиректор Vortex Глеб Гора, гендиректор Contrarian Ману Сингх и сотрудник Contrarian Васу Шарма. Их экстрадировали в США, и в понедельник они впервые предстали перед судом в Калифорнии.
DOJ продолжает многолетнюю кампанию против wash trading
В обвинениях описываются методы, включая wash trading, «сопоставленные» заявки и другие заранее согласованные операции, которые должны были генерировать фиктивные объемы, поддерживать цену токенов и создавать иллюзию органического интереса инвесторов перед тем, как инсайдеры продавали активы на рынке.
Эти события происходят на фоне прежних признаний вины и санкций по схожим делам. В частности, Gotbit, по данным DOJ, согласилась прекратить работу и отказаться примерно от $23 млн в изъятой криптовалюте в рамках сделки со следствием по делу о предполагаемых манипуляциях малоликвидными токенами.
Кроме того, в январе компания CLS Global из ОАЭ согласилась признать вину в Массачусетсе по обвинениям в манипулировании торгами токеном NexFundAI (NEXF), созданным ФБР для выявления мошеннических схем криптомаркет-мейкинга. В рамках соглашения компания обязалась выплатить штраф $428 059, конфисковать средства на нескольких биржах и принять запрет на торговлю в США — в рамках договоренностей с прокурорами и SEC.
Американские прокуроры и регуляторы неоднократно называли wash trading устойчивой проблемой крипторынков, отмечая, что фиктивные объемы могут вводить инвесторов в заблуждение относительно ликвидности и реального спроса.
Источник: DOJ, SEC