США вновь меняют санкции против криптобиржи Garantex

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) повторно включило криптовалютную биржу Garantex Europe в список санкционированных компаний.

В уведомлении, опубликованном в четверг, OFAC заявило, что оно повторно включило Garantex в список, а также ввело санкции против её «наследника» Grinex, трёх руководителей Garantex и шести компаний из России и Кыргызской Республики за предположительное содействие незаконным транзакциям. По данным агентства, биржа Garantex обработала более $100 млн, связанных с противозаконной деятельностью с 2019 года.

«Цифровые активы играют ключевую роль в глобальных инновациях и экономическом развитии, и Соединенные Штаты не будут терпеть злоупотребление этой индустрией для поддержки киберпреступности и уклонения от санкций», - сказал Джон Хёрли, заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке.

«Использование криптовалютных бирж для отмывания денег и содействия атакам с использованием программ-вымогателей угрожает нашей национальной безопасности и подрывает репутацию легитимных поставщиков услуг виртуальных активов.»

Изначально OFAC ввело санкции против Garantex в 2022 году, заявив, что биржа «умышленно игнорировала» требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. По сведениям ведомства, руководители Garantex создали Grinex как способ обойти введённые меры, которые включали конфискацию $26 млн в криптовалюте, закрытие сайта и предъявление обвинений двум руководителям.

Санкции включали несколько адресов кошельков для Bitcoin, Ether и Tron.

Связано: Суд постановил, что OFAC не может восстановить санкции против Tornado Cash.

Арест основателя Garantex в Индии

Министерство юстиции США обнародовало обвинения против руководителей Garantex Александра Мира Серды и Алексея Бесчокова в марте, что привело к аресту последнего в Индии во время отпуска. Он обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, нарушении санкций США и ведении незарегистрированной денежных операций.

6 августа Окружной суд США Восточного округа Виргинии выдал «исправленный» ордер на арест Мира Серды. На момент публикации он все еще находился на свободе, а власти США предложили до $6 млн в качестве вознаграждения за информацию, которая приведет к его аресту или аресту других руководителей Garantex.