США вводят санкции против крипто-адресов, связанных с рынком Nemesis на даркнете
Власти США ввели санкции против оператора закрытого онлайн-рынка Немезис на даркнете, включая его крипто-адреса, которые недавно получили прибыль от колебаний цен на Биткойн.
Бехруз Парсарад из Ирана создал рынок даркнета Немезис в 2021 году и использовал его для содействия продаже наркотиков, фальшивых документов, профессиональных хакерских ресурсов и других незаконных услуг для киберпреступников, как заявило Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) в своем заявлении от 4 марта.
Согласно санкциям, гражданам США теперь запрещено вести дела с Парсарадом и любыми компаниями, где он владеет более 50% акций.
Операция правоохранительных органов США, Германии и Литвы закрыла Немезис в 2024 году. Источник: Chainalysis
Фирма Chainalysis, работающая с аналитикой блокчейна, сообщила, что в санкционный перечень вошли 44 адреса Биткойн (BTC) и пять адресов Monero (XMR), которые с июля 2022 года по март 2024 года получили более 850 000 долларов США.
Общая сумма криптовалют, отправленных Парсарадом, превышает 1,6 миллиона долларов, что связано с увеличением цен, согласно данным Chainalysis.
Большая часть объема транзакций Парсарада связана с Немезис, но он также отправил более 12 000 долларов на несколько других рынков даркнета, таких как ASAP Market, Incognito Market и Next Generation, имея "косвенные связи с миксерами", по данным аналитической компании.
Парсарад взаимодействовал на блокчейне с несколькими другими рынками даркнета. Источник: Chainalysis
OFAC также сообщает, что до того, как в марте 2024 года во время операции правоохранительных органов США, Германии и Литвы были конфискованы его серверы, на этом рынке насчитывалось 30 000 активных пользователей и 1 000 продавцов, и он был разработан с встроенными функциями отмывания денег.
"Помимо предоставления преступникам платформы для совершения транзакций, Парсарад отмывал виртуальные валюты для торговцев наркотиками и киберпреступников, действующих на Немезис," заявили в OFAC.
Государственное агентство оценивает, что Парсарад заработал "миллионы долларов за время существования рынка".
И.о. замминистра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брэдли Т. Смит заявил, что Парсарад также "продолжает пытаться восстановить" операции.
Рынки даркнета продолжают процветать, несмотря на меры правоохранительных органов
Рынки даркнета сгенерировали более 1,7 миллиарда долларов дохода в 2024 году, что является лишь небольшим увеличением по сравнению с предыдущим годом, согласно отчету 2025 Crypto Crime Report компании TRM Labs.
TRM Labs отметила, что рынки даркнета на русском языке продолжают доминировать в экосистеме, главным образом из-за "низкой вероятности принятия мер" российскими властями.
Связано: Россия приговорила основателя рынка Hydra к пожизненному заключению
В то же время западные рынки даркнета испытывали трудности из-за ужесточения мер правоохранительных органов и нестабильности в операционной деятельности. В блоге от 4 марта TRM Labs сообщила, что в начале 2024 года в западной части рынков даркнета произошло несколько крупных мошеннических схем выхода.
"Bohemia Market и Cannabia Market исчезли в январе при подозрительных обстоятельствах, которые позднее были объяснены властями Нидерландов как часть продолжающегося расследования," заявила TRM Labs.
В марте рынок Incognito Market рухнул после возможной мошеннической схемы выхода. TRM Labs сообщает, что его администратор, известный как "Фараон," пытался вымогать пользователей перед закрытием рынка.