Суд в Южной Корее отменил приостановку деятельности Upbit, указав на пробелы в регулировании: СМИ

Южнокорейский суд отменил решение Управления финансовой разведки (FIU) о трехмесячной частичной приостановке деятельности компании Dunamu — оператора криптобиржи Upbit, сообщают местные СМИ.

По данным Yonhap News Agency, Сеульский административный суд встал на сторону Dunamu в споре с FIU и аннулировал санкцию, связанную с предполагаемыми нарушениями требований по противодействию отмыванию денег (AML).

Суд отметил, что четкие правила действуют для транзакций свыше 1 млн вон (около $675), однако нормы для переводов меньшего размера сформулированы недостаточно конкретно, что ослабило правовые основания для применения наказания в данном деле.

Решение суда ограничивает возможности FIU применять серьезные AML-санкции к криптобиржам в случаях, когда базовые стандарты комплаенса не прописаны достаточно ясно на практике. Также оно завершает спор, начавшийся после введения санкции в феврале 2025 года, исполнение которой позднее было приостановлено судом на время рассмотрения иска Dunamu.

Суд указал на отсутствие конкретных разъяснений

Рассматривая доводы FIU о том, что Dunamu якобы не приняла достаточных мер, суд заявил, что регулятор не предоставил конкретных указаний о том, какие именно действия требовались. В этих условиях суд пришел к выводу, что компания предпринимала собственные меры.

Также суд отметил, что даже если эти меры задним числом кажутся недостаточными, сложно сделать вывод, что Dunamu не исполнила обязанности по причине умысла или грубой неосторожности, что подрывает основание для санкции.

Санкции FIU привели к судебному разбирательству

25 февраля 2025 года FIU ввело трехмесячную частичную приостановку в отношении Dunamu, ограничив новым пользователям Upbit возможность переводить цифровые активы.

Регулятор заявлял, что мера стала итогом выездной проверки, по результатам которой Dunamu якобы содействовала операциям с незарегистрированными зарубежными провайдерами виртуальных активов (VASP) и не выполнила требования по проверке клиентов.

Ранее FIU сообщало, что при проверке лицензии биржи Upbit выявило более 600 000 подозрительных нарушений процедур Know Your Customer.

В ответ Dunamu подала иск и запросила судебный запрет на исполнение санкции вскоре после ее объявления. 28 февраля 2025 года компания сообщила, что направила заявление с требованием отменить решение о частичной приостановке.

27 марта 2025 года суд удовлетворил ходатайство о запрете, позволив Upbit продолжать регистрацию новых пользователей на период рассмотрения дела.

Источник: Yonhap News Agency