Суд в США оштрафовал криптофирму CLS Global из ОАЭ на $428К за фиктивную торговлю

Власти штата Массачусетс продолжают бороться с незаконными практиками на криптовалютном рынке, штрафуя финансовую криптоуслуговую компанию CLS Global. Федеральный суд в Бостоне 2 апреля вынес приговор CLS Global по уголовным обвинениям, связанным с мошенническими манипуляциями объемом торгов криптовалютами, согласно заявлению офиса прокурора США в Массачусетсе.

Помимо штрафа в размере 428 059 долларов, суд запретил CLS Global оказывать услуги в США в течение трехлетнего испытательного срока.

CLS Global, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах как маркетмейкер в криптовалютах, в январе признала себя виновной в сговоре с целью манипулирования рынком и одном факте мошенничества.

CLS согласилась на манипуляции с ловушечным токеном NexFundAI от ФБР

Обвинения против CLS Global были результатом проведения операции под прикрытием с участием NexFundAI, токена, созданного ФБР в рамках оперативного мероприятия в мае 2024 года.

CLS Global была одной из по крайней мере трех фирм, которые "клюнули на наживку" ФБР и согласились предоставить "услуги маркетмейкера" для NexFundAI, включая мошенническую схему для привлечения инвесторов к покупке токена.

В октябре 2024 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила о предъявлении обвинений в мошенничестве компании CLS и ее сотруднику Андрею Жоржесу. Американский регулятор ценных бумаг также подал жалобы против двух других манипуляторов NexFundAI, ZM Quant Investment, связанной с Гонконгом, и Gotbit Consulting, связанной с Россией.

Профиль CLS Global

По данным генерального директора CLS Global Филиппа Веселова, компания была основана в 2017 году для заполнения "огромного пробела на рынке высококачественных решений для маркетмейкинга и торгового консалтинга".

До работы в CLS, Веселов работал на российской криптобирже Latoken, которая рекламируется как "глобальная биржа цифровых активов" и насчитывает около 370 000 подписчиков на платформе X.

Команда CLS также включает директора по доходам Павла Сингаевского, который ранее работал менеджером по продажам на криптоплатформе Stex, которая, как сообщается, прекратила свою работу без предупреждения в 2023 году.

Согласно странице CLS Global на X, платформа продолжает свою деятельность и на момент публикации имеет более 110 000 подписчиков.

Сколько фиктивной торговли в крипте?

Фиктивная торговля — это незаконная практика, включающая искусственное завышение объема торгов путем многократной покупки и продажи одного и того же актива, создавая ложное восприятие спроса.

Согласно отчету за январь 2025 года фирмы по аналитике блокчейна Chainalysis из США, объемы фиктивной торговли на крипторынке оцениваются в 2,6 миллиарда долларов, что составляет примерно 2% от общего дневного объема торгов криптовалютами, как было сообщено CoinGecko.

Связано: Основатель российской Gotbit заключает соглашение с прокурорами США на 23 миллиона долларов

Некоторые исследования указывают на то, что фиктивная торговля составляет значительную долю криптовалютного рынка.

В 2022 году Национальное бюро экономических исследований США сообщило, что незаконная фиктивная торговля может составлять до 70% от среднего объема торгов на нерегулируемых биржах.