Суд в США рассматривает дело о манипуляциях с криптовалютой с использованием ботов
В среду начались вступительные заседания по уголовному делу против двух братьев, которые якобы использовали ботов для максимальной извлеченной стоимости (MEV) для проведения многомиллионного мошенничества.
Антон и Джеймс Перейр-Буэно предстали перед судом Нью-Йорка, где американские прокуроры и адвокаты защиты представили разные версии предполагаемой схемы, в результате которой было выведено около 25 миллионов долларов.
Согласно сообщениям Inner City Press, юристы правительства США утверждали, что братья "обманули своих жертв", используя стратегию "высокоскоростного приманки и замены". Однако адвокаты защиты заявили, что "жертвами были боты-сендвичи", добавив, что дуэт Перейр-Буэно использовал торговую стратегию и утверждал, что прибыль не была незаконной, а значит, не было отмывания денег.
"Да, они реализовали криптовалюту", — сказал защитник братьев, Кэтрин Трефц, в своей вступительной речи. "Они ввели её в США и заплатили налог: 6 миллионов долларов. До того как их арестовали у них дома. Это сложное дело."
По сообщениям, предполагаемое мошенничество с блокчейном Ethereum в апреле 2023 года последовало за месяцами подготовки, включая нацеливание на счета, использующие ботов MEV, исследование потенциальных санкций за неправомерные действия и анализ кода. В мае 2024 года власти США арестовали братьев.
Связанные темы: Арбитражеры MEV на Ethereum становятся все более централизованными — Исследование
Что грозит операторам MEV
Братьям предъявлены обвинения в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием средств связи, отмывании денег и заговоре с целью получения украденного имущества, что может привести к тюремному заключению на срок до 20 лет по каждому пункту обвинения в случае признания вины.
Множество экспертов отрасли следят за процессом из-за возможного влияния на сеть Ethereum.
"Я готов изменить свое мнение, но мне это кажется серой зоной," — сказал Эван Ван Несс, главный инвестиционный директор криптокомпании TXPool Capital, вскоре после ареста братьев в мае 2024 года. "Многие операторы MEV следуют принципу 'в любви и MEV все средства хороши'. И братья действительно устроили сендвич для некоторых атакующих?"
"Я считаю, что обвинения имеют смысл," — отметил Данкард Файст, исследователь из Ethereum Foundation, в ответ на Ван Несса. "Они использовали уязвимость в системе для своей выгоды. Просто потому что это неограниченная система, не означает отсутствие правил. Кодекс не является законом."
На момент публикации процесс продолжался в Южном округе окружного суда Нью-Йорка. Оба брата остаются на свободе под залогом с мая 2024 года.