Суд в Великобритании решает, сколько биткойнов вернут жертвам мошенников
Великобритания взвешивает, оставлять ли себе миллиарды долларов, полученных от конфискованных биткойнов, связанных с крупным делом о мошенничестве, вместо того чтобы возвратить полную сумму его жертвам, сообщает Financial Times.
Согласно сообщению Financial Times от четверга, Высокий суд Великобритании может решить возместить только первоначальную стоимость инвестиций - около 640 миллионов фунтов стерлингов (862 миллиона долларов США) - жертвам мошенничества. Несмотря на то, что конфискованные 61 000 биткойнов сейчас стоят почти 7,24 миллиарда долларов, что представляет избыток примерно в 6,4 миллиарда долларов.
Биткойны были конфискованы в 2018 году в северном Лондоне у мошенников, обманувших 128 000 инвесторов в Китае. Некоторые казначейские чиновники в частном порядке обсуждали, может ли этот непредвиденный доход помочь покрыть дефицит бюджета до 30 миллиардов фунтов стерлингов (40,5 миллиарда долларов). В соответствии с существующими правилами, активы, конфискованные согласно закону о доходах от преступлений, обычно перечисляются в МВД или в консолидированный фонд казначейства, с компенсацией, предписанной судом при необходимости.
Кроме того, Financial Times сообщил, что другие государственные чиновники призвали проявлять осторожность, поскольку такое решение, вероятно, приведет к сложной правовой битве по доходам от биткойнов, которая может затянуться на годы. Казначейству было приказано не использовать эти средства в своих расчетах.
Крупнейшая конфискация криптовалюты в истории
Конфискованные активы принадлежали гражданке Китая Жиминь Цянь и ее малайзийскому помощнику Сенг Хок Лингу, которые признали свою вину на этой неделе. Лондонская полиция объявила, что это самая крупная конфискация криптовалюты в мире.
Конфискация является результатом семилетнего расследования команды по экономическим преступлениям Лондонской столичной полиции по международному отмыванию денег. Цянь признала свою вину в приобретении и владении преступным имуществом, а Линг - в переводе преступного имущества.
С 2014 по 2017 год Цянь руководила крупной мошеннической схемой в Китае, похищая активы у более чем 128 000 жертв. Эти активы позже были переведены в биткойны, когда она сбежала из Китая, используя фальшивые документы, и въехала в Великобританию.
В сентябре 2018 года Цянь попыталась отмыть доходы, приобретая недвижимость. Полиции удалось её обнаружить, следя за Лингом, что привело к их аресту в апреле 2024 года и изъятию зашифрованных устройств, наличных денег, золота и криптовалюты.
Последние события в области конфискаций криптовалюты
Это далеко не первая крупная конфискация криптовалюты. В начале этого месяца канадская полиция конфисковала криптовалюту на сумму 40 миллионов долларов у TradeOgre, что сторонники биржи критиковали за излишнюю строгость из-за отсутствия процедур Know Your Customer.
В середине августа Министерство юстиции США санкционировало изъятие более 2,8 миллиона долларов в криптовалюте, а также наличных средств и других активов, в рамках уголовного дела против предполагаемого оператора программы-вымогателя. В начале июля Bloomberg сообщил, что Секретная служба США изъяла почти 400 миллионов долларов в цифровых активах за последнее десятилетие.
Министр юстиции Швеции также призвал местные власти сосредоточиться на мерах, которые могут привести к большим конфискациям активов, включая криптовалюту.
В июне криптовалютная биржа Coinbase США объявила, что помогла Секретной службе США изъять 225 миллионов долларов в криптовалюте, предположительно украденной мошенниками, что стало крупнейшим изъятием криптовалюты агентством на сегодняшний день.