Суд закрыл иск SEC против основателя Hex

Судья окружного суда отклонила иск Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) против основателя Hex Ричарда Харт, в котором утверждалось, что он привлек более 1 миллиарда долларов через нерегистрированные криптовалютные предложения и обманул инвесторов на более чем 12 миллионов долларов. Настоящее имя Харта — Ричард Шулер, и его также обвиняли в трате денег на предметы роскоши.

Судья Кэрол Бэгли Эймон заявила, что дело не может быть решено, поскольку SEC не удалось установить юрисдикцию США над крипто-деятельностью Харта. Судья отметила, что эти действия имели глобальный охват и не были нацелены на американских инвесторов.

Сенатор США предлагает законопроект для предотвращения мошенничества с крипто-банкоматами

Сенатор из Иллинойса Дик Дурбин предложил законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством в крипто-банкоматах в США. Сенатор отметил тревожную тенденцию мошенничества с крипто-банкоматами среди 30,000 машин в США. В связи с этим он представил Закон о предотвращении мошенничества с крипто-банкоматами, чтобы установить меры защиты против мошенничества, нацеленного на пожилых людей.

Дурбин заявил, что законопроект обязывает операторов предупреждать потребителей о мошенничестве и предпринимать "разумные шаги" для предотвращения мошенничества через их аппараты. Закон также предусматривает меры по ограничению суммы, которую потребители могут потерять, став жертвами таких схем.

OKX признала вину в нарушении законов AML и заплатила 505 миллионов долларов

Оператор криптовалютной биржи OKX Aux Cayes FinTech признал вину в ведении нелицензированного бизнеса по передаче денег в нарушение законов США о противодействии отмыванию денег. Компания согласилась выплатить более 500 миллионов долларов штрафов для разрешения этой ситуации.

Компания урегулировала обвинения, выплатив 84 миллиона долларов штрафов и конфисковав 421 миллион долларов, заработанных на институциональных клиентах. OKX заявила, что компания признала, что некоторые клиенты из США совершали сделки через глобальную платформу компании из-за прежних недостатков в соблюдении нормативных требований.

Оператор Upbit Dunamu оспаривает санкции в суде

Оператор Upbit, компания Dunamu, подала иск против подразделения Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи (FIU) с целью оспорить наложенные санкции. Dunamo сообщила, что подала иск 27 февраля, чтобы отменить частичное приостановление деятельности от FIU. Кроме того, компания подала ходатайство о приостановке исполнения санкций FIU.

Иск является ответной мерой компании на санкции FIU, которые запрещают Upbit обслуживать новых клиентов в течение трех месяцев. В результате этого запрета платформа не может обрабатывать внешние транзакции для новых пользователей, однако существующие клиенты не пострадали от санкций.

Американские законодатели продвигают резолюцию по отмене налогового правила для крипто-брокеров

Американские законодатели продвигают резолюцию об отмене "правила брокеров DeFi", требующего от брокеров отчетности о крипто-транзакциях в Налоговое управление США. Это правило, утвержденное 5 декабря, расширяет требования к отчетности, включая децентрализованные биржи, и обязует брокеров раскрывать валовые доходы от продажи криптовалюты. Это также включает информацию о налогоплательщиках, участвовавших в транзакциях.

Генеральный директор DeFi Education Fund Миллер Уайтхаус-Левайн заявил, что данное правило является неконституционным чрезмерным расширением полномочий и требует отмены. Он призвал тех, кто хочет сделать США "центром финансовых инноваций", действовать быстро и отменить это "ошибочное правило".