Таиланд предложил усилить проверку финансистов криптокомпаний

Регулятор рынка ценных бумаг Таиланда намерен усилить борьбу с отмыванием денег и преступлениями в сфере технологий, ужесточив требования к финансированию криптовалютных компаний.

Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда (Thai SEC) предложила расширить правила согласования для криптобизнеса, включив в них лиц, которые финансируют крупных акционеров.

Согласно инициативе, любой, кто предоставляет крупным акционерам финансовую поддержку или фактически выступает их спонсором, будет приравниваться к акционеру и должен будет получить одобрение регулятора.

Как пояснили в ведомстве, цель — усилить контроль за скрытыми потоками капитала и убедиться, что компании получают средства из законных источников, а не из финансирования, связанного с незаконной деятельностью, что может нести правовые, репутационные и имиджевые риски.

В Thai SEC также отметили, что требования охватят широкий круг участников: не только тех, кто напрямую финансирует акционеров, но и тех, кто делает это косвенно — в том числе через покупку долей.

Правила будут распространяться как на приобретение акций самих операторов бизнеса, так и на покупку долей в юридических лицах, которые владеют акциями таких операторов.

В регуляторе уточнили, что «существенное финансирование» может включать поручительства, договорные схемы или инвестиции в любые инструменты, в результате которых финансовый партнер получает статус или фактически действует как финансирующая сторона по отношению к крупным акционерам.

Если крупный акционер связан с государством (например, министерство, департамент, государственная организация или иное ведомство), проверка структуры владения будет проводиться на уровне самой организации, поскольку такие структуры уже находятся под государственным надзором.

Общественное обсуждение инициативы продлится до 22 апреля.

Источник информации: Thai SEC