У Garantex были «планы на случай непредвиденных обстоятельств» в прошлый раз, когда власти пытались закрыть его

Криптовалютная биржа Garantex Europe, которая была санкционирована в четверг, возможно, уже подготовила запасной план, позволяющий обойти влияние санкций США, сообщила компания по блокчейн-разведке TRM Labs.

В четверг Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вновь ввело санкции против Garantex и ее преемника, Grinex.

Однако в отчете TRM Labs, опубликованном в четверг, говорится, что санкции могут оказаться неэффективными, поскольку такие компании, как Garantex, «предварительно разрабатывают планы на случай непредвиденных обстоятельств заранее, что позволяет им оперативно переносить клиентов, инфраструктуру и средства на преемственные платформы».

Garantex был важным каналом, используемым группами-вымогателями для отмывания полученных преступным путем средств, транзакций на черных рынках и перемещения других незаконных фондов. OFAC оценивает, что с 2019 по март 2025 года через него прошло не менее $96 миллиардов в криптовалютных транзакциях.

Преемники были готовы за несколько месяцев до

В марте власти США, Германии и Финляндии ликвидировали инфраструктуру Garantex, но, по данным TRM Labs, данные правительства Кыргызстана показывают, что Grinex был зарегистрирован в декабре 2024 года, задолго до изъятия, и был готов принять эстафету.

Кошельки, связанные с Garantex, начали переводить средства в стабильную монету, привязанную к российскому рублю A7A5 в январе 2025 года, за несколько недель до ликвидации, что «подчеркивает знание о предстоящем принуждении и намерение создать канал передачи стоимости, устойчивый к санкциям», сообщила компания по блокчейн-разведке.

По оценкам, Garantex обработал более $100 миллионов в незаконных транзакциях до первоначальных санкций OFAC в 2022 году и ещё сотни миллионов долларов после назначения.

«Многонациональная ликвидация в марте 2025 года не остановила эти действия. Вместо этого руководство Garantex быстро активировало план на случай непредвиденных обстоятельств, который, по-видимому, существовал уже несколько месяцев», — отметили в TRM Labs.

«В дни, последовавшие за нарушением работы Garantex, связанные с биржей каналы в Telegram начали продвигать Grinex как новую платформу с привычной функциональностью».

Meer: возможный резервный план 

Другая криптовалютная биржа, известная как Meer, была одной из первых, кто добавил A7A5 и имеет схожие функции и торговые интерфейсы с Garantex и Grinex, сообщила TRM Labs.

Сайт также был зарегистрирован в декабре 2024 года, примерно в то же время, что и Grinex и A7A5.

TRM Labs отметила, что временные рамки указывают на «координированное развитие», а резкое увеличение объема торгов после ликвидации Garantex в марте 2025 года свидетельствует о том, что «оно могло служить дополнительным каналом для поддержания потоков», связанных с незаконной финансовой деятельностью сети.

A7A5 также играет ключевую роль в обходе санкций 

Важной частью перехода от Garantex к Grinex после ликвидации стало введение токена A7A5, который помог облегчить перемещение и восстановление замороженных средств клиентов.

TRM Labs заявила, что связка Garantex–Grinex–A7A5 является «критическим предметом исследования» в мониторинге миграции незаконной деятельности и должна побуждать к усиленной проверке токенов, привязанных к фиату, с непрозрачным управлением.

«Этот случай также иллюстрирует, как токены, привязанные к фиату, часто рекламируемые как обычные расчетные или компенсационные инструменты, могут быть преобразованы в основные компоненты стратегий обхода санкций, когда связаны с непрозрачными корпоративными сетями и санкционированными финансовыми учреждениями», — добавила компания.