Украина задержала подозреваемого по делу о киберпреступной сети с ущербом свыше $100 млн, изъято $11 млн

Украинские правоохранители задержали участника международной киберпреступной сети, которого разыскивало ФБР по подозрениям в мошенничестве и отмывании денег. По данным следствия, действия группы привели к потерям более чем на 100 млн долларов в США и Европе.

Задержание произошло в Закарпатской области в ходе совместной операции Национальной полиции Украины и других подразделений. Как сообщили в полиции, мужчину нашли в Ужгороде, где он жил под вымышленным именем и пользовался поддельными документами.

Прокуроры утверждают, что подозреваемый оформил фиктивные документы о собственной смерти и продолжал жить в Украине как «новый» человек. По версии следствия, незаконные доходы он легализовал через покупку имущества, нередко оформляя его на родственников, чтобы скрыть реальных владельцев и финансовые потоки.

По информации правоохранителей, кибергруппа применяла вредоносное ПО для кражи персональных данных и корпоративных документов, а затем шантажировала жертв, требуя оплату за неразглашение или возврат похищенных материалов. Атаки были направлены на частных лиц и организации в США и Европе.

Изъято криптоактивов на $3 млн

В рамках расследования силовики изъяли активы примерно на 11 млн долларов, включая наличные, недвижимость, транспорт и криптовалюту ориентировочно на 3 млн долларов.

Также правоохранители указали на несоответствие между официальными доходами и активами, которыми владели связанные с подозреваемым лица: речь идет о десятках миллионов гривен необъяснимого обогащения. Следствие заявляет, что анализ финансовых операций помог восстановить часть схемы отмывания и подтвердить масштаб деятельности, а также установить еще двух возможных соучастников.

Задержанному предъявлены обвинения по статьям о подделке документов и легализации преступных доходов. Его предполагаемые сообщники также обвиняются и находятся под стражей.

Украина выявляет новые хакерские группы

Ранее в этом году Украина совместно с США и Германией выявила другую транснациональную хакерскую группу, которая блокировала системы как минимум 11 американских компаний и требовала выкуп в криптовалюте. По словам генпрокурора Руслана Кравченко, ущерб оценили примерно в 1,5 млн долларов, а в группе было более 20 участников, включая семерых, находившихся в Украине.

Во время обысков у двух украинских подозреваемых изъяли компьютеры, телефоны, наличные и документы. Одного из фигурантов также связывают с распространением вредоносного ПО BlackBasta.

Источник: Национальная полиция Украины; Генпрокурор Руслан Кравченко