В Южной Корее API-торговля криптовалютами достигла 30% рынка — регулятор предупреждает о манипуляциях

Финансовая надзорная служба Южной Кореи (FSS) заявила, что сделки с криптовалютами через API теперь формируют около 30% общего оборота покупок и продаж. Ведомство предупредило, что часть участников рынка использует автоматизированные инструменты, чтобы раздувать объемы и влиять на цены.

По данным Yonhap News Agency и Maeil Business Newspaper, регулятор указал на случаи повторяющихся мелких сделок, выставления фиктивных заявок и согласованных действий через несколько аккаунтов.

FSS сообщила, что начнет точечные проверки учетных записей, подозреваемых в чрезмерной или аномальной торговле через API, что означает усиление контроля за автоматизированной торговлей.

Регулятор перечислил схемы и призвал инвесторов к осторожности

Как отмечается в сообщениях, FSS описала несколько способов искажения цен, включая многократное размещение небольших рыночных заявок на покупку и продажу для создания видимости активных торгов. Также упоминались лимитные заявки по завышенной цене, которые могут искусственно поднимать котировки.

В одном из примеров трейдер с помощью API отправлял ордера на 5 000–10 000 вон (примерно $3–6), имитируя активность, а затем продавал на росте, когда на рынок заходили розничные инвесторы. В другом случае участник задавал целевую цену и повторно выставлял покупки по более высоким уровням, подталкивая котировку к нужной отметке.

Регулятор предостерег пользователей от бездумного применения высокочастотных торговых скриптов, распространяемых в интернете, и посоветовал инвесторам не гнаться за активами с резкими всплесками цены и объемов без понятных причин.

Усиление контроля на фоне пробелов в регулировании

Предупреждение прозвучало на фоне усиления надзора за криптобиржами в Южной Корее после ряда операционных сбоев и инцидентов, связанных с мошенничеством.

7 апреля регуляторы обязали биржи сверять внутренние учетные записи с фактическими остатками активов каждые пять минут после проверок, выявивших задержки в контроле балансов и слабые механизмы остановки торгов.

Также власти решили ужесточить меры защиты от мошеннических схем. 8 апреля Комиссия по финансовым услугам (FSC) заявила, что несогласованные правила по исключениям из задержек на вывод средств позволяли злоумышленникам быстро перемещать деньги, а на освобожденные от ограничений аккаунты приходилась значительная часть потерь от телефонного фишинга.

Одновременно правоприменение сталкивается с юридическими ограничениями: 9 апреля суд в Южной Корее отменил частичную приостановку деятельности оператора Upbit — компании Dunamu, сославшись на неясность норм, что подчеркнуло пробелы в формирующейся регуляторной базе.

Источник: Yonhap News Agency, Maeil Business Newspaper