В США изъяли $61 млн в USDT, связанных с криптомошенничеством «pig butchering»

Федеральные агенты США в Северной Каролине изъяли более чем на $61 млн стейблкоина USDt, который, по данным следствия, связан с крупной криптоаферой по схеме «pig butchering». Жертвами становились люди, которых мошенники вовлекали через фиктивные онлайн-отношения и поддельные торговые платформы.

Как сообщили в офисе прокурора США по Восточному округу Северной Каролины (Роли), злоумышленники выдавали себя за романтических партнеров и уверяли, что обладают особыми навыками трейдинга.

Далее они направляли потерпевших на внешне правдоподобные, но фальшивые криптосайты. На них отображались вымышленные инвестиционные портфели с необычно высокой доходностью, чтобы убедить людей вкладывать больше. Когда жертвы пытались вывести средства, им блокировали вывод и требовали дополнительные платежи якобы в виде комиссий.

Сотрудники Homeland Security Investigations отследили перемещение денег через несколько кошельков, использовавшихся для отмывания, после чего выявили адреса, на которых оставались значительные суммы. Эти активы были изъяты и переведены в статус подлежащих конфискации.

Прокуроры также отметили сотрудничество Tether в расследовании: в релизе говорится, что Минюст США и HSI поблагодарили компанию за помощь в переводе этих активов. Это очередной пример взаимодействия эмитентов стейблкоинов с властями для заморозки и возврата средств, проходящих через долларовые токены вроде USDt.

Криптомошенничество продолжает расти

Этот случай произошел на фоне резкого роста криптомошенничества, включая схемы «pig butchering», которые совмещают романтический обман и псевдоинвестиционные «возможности».

Согласно отчету Chainalysis о криптоскамах за 2026 год, потери от мошенничества в 2025 году достигли $17 млрд, а случаи подмены личности с использованием ИИ и схемы социальной инженерии выросли на 1 400% год к году и стали заметно прибыльнее традиционного фишинга или «раздач».

В одном из эпизодов в декабре 2025 года инвестор в Bitcoin заявил, что лишился пенсионных накоплений после того, как мошенник «вырастил» доверие с помощью сгенерированных ИИ изображений и вымышленной биографии, а затем убедил перевести монеты на поддельную инвестплатформу.

Американские прокуроры также начали добиваться крупных сроков для участников подобных сетей.

В феврале ключевого фигуранта операции по отмыванию криптовалют, связанной со схемой «pig butchering» и суммами свыше $70 млн, приговорили к 20 годам федеральной тюрьмы, что отражает ужесточение подхода судов к таким преступлениям.

Источник: EDNC (U.S. Attorney’s Office, Eastern District of North Carolina).