Великобритания провела рейды против нелегальной P2P-торговли криптовалютой

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) провело рейды на нескольких объектах, подозреваемых в организации незаконной P2P-торговли криптовалютой.

Регулятор сообщил, что совместно с HM Revenue & Customs и подразделением South West Regional Organised Crime Unit проверил восемь локаций, связанных с нелегальными криптооперациями. На местах операторам выдали предписания о немедленном прекращении деятельности и одновременно собрали материалы для текущих уголовных расследований.

Исполнительный директор FCA по правоприменению и надзору за рынками Стив Смарт заявил, что незарегистрированные P2P-криптотрейдеры, работающие в Великобритании, действуют незаконно и создают риски финансовых преступлений.

P2P-торговля позволяет людям покупать и продавать цифровые активы напрямую, минуя централизованные биржи. В Великобритании такая деятельность требует регистрации в рамках правил по противодействию отмыванию денег. По данным FCA, на данный момент ни один P2P-трейдер или P2P-платформа не зарегистрированы у регулятора.

FCA усиливает давление на крипторынок

Текущие рейды стали первой операцией FCA, нацеленной именно на P2P-торговлю, но они продолжают серию мер против нарушений в криптосекторе. Ранее регулятор и правоохранительные органы преследовали участников нелегальных сетей крипто-ATM и проводили задержания, связанные с работой нелицензированных бирж.

В начале месяца власти Великобритании и ряда других стран, включая США и Канаду, заморозили миллионы долларов, предположительно связанные с криптомошенничеством, в рамках совместной операции Operation Atlantic. В марте ее координировали, в том числе, Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Секретная служба США и канадские правоохранительные и финансовые регуляторы.

По словам официальных лиц, в ходе операции выявили более 20 000 пострадавших в трех странах и обеспечили арест активов на сумму свыше 12 млн долларов, которые считают возможными преступными доходами. Также следователи отследили еще более 45 млн долларов в похищенной криптовалюте, связанной с мошенническими сетями.

FCA продвигает новый свод правил для криптоиндустрии

Также в этом месяце FCA запустило консультации по разъяснениям к будущему режиму регулирования крипторынка, который, как ожидается, начнет действовать в 2027 году. Рекомендации затронут ключевые направления, включая стейблкоины, торговые платформы, хранение и стейкинг.

Компании, как предполагается, смогут подавать заявки на получение разрешений с сентября 2026 года, а полное соблюдение требований станет обязательным после вступления рамок в силу.

Источник: FCA, NCA