Великобритания ввела санкции против криптоплатформы Xinbi, связанной с мошенничеством на $20 млрд
Власти Великобритании усиливают борьбу с китайскоязычной криптоплощадкой-гарантом, через которую, по оценкам, прошло около $20 млрд и которая, как утверждается, обслуживает мошенническую инфраструктуру. Ограничения направлены на то, чтобы отрезать платформу от доступа к криптовалютам.
Как сообщило Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании (FCDO), Xinbi предоставляет криптосервисы, инструменты, помогающие мошенникам, и другие незаконные услуги, играя ключевую роль в работе скам-центров в странах Юго-Восточной Азии.
В ведомстве подчеркнули, что санкции должны изолировать платформу от «легитимной» криптоэкосистемы и существенно нарушить ее работу, ограничив возможность отправлять и получать криптовалютные транзакции.
Санкции предусматривают заморозку любых активов в Великобритании, связанных с Xinbi, а также запрет на доступ к финансовым, торговым и транспортным каналам страны. Британским компаниям и гражданам, включая банки и криптофирмы, запрещено предоставлять Xinbi товары, услуги, кредиты или инвестиции.
В рамках кампании под удар попала ключевая инфраструктура
По оценке Chainalysis, Xinbi обработала более $19,9 млрд в период с 2021 по 2025 год и тесно связана с рядом других нелегальных сервисов.
В список санкций также включили Тета Ли, которого подозревают в управлении международной финансовой сетью Prince Group — компании из Камбоджи, обвиняемой в организации масштабных криптомошеннических схем.
Санкции введены и против Ху Сяовэя, которого связывают с финансовой сетью Prince Group и со скам-комплексом #8 Park, предположительно связанным с этой группой.
В Chainalysis заявили, что меры нацелены на «входы и выходы» мошеннической экосистемы — инфраструктуру, позволяющую проводить крупномасштабные аферы и использовать «эффективную и трансграничную» природу криптотранзакций. В компании отметили, что внесение в черный список известной китайскоязычной гарант-площадки направлено на коммерческие рынки, которые поддерживают мошенников за счет платежного посредничества и маркетинговых услуг.
В материале также отмечается, что традиционные финансовые системы давно используются для отмывания денег и мошенничества из-за их масштаба и глобального охвата. По оценке FATF, через традиционные финсистемы отмывается 2–5% мирового ВВП, тогда как Chainalysis оценивает долю незаконной активности менее чем в 1% криптотранзакций.
Соединенные Штаты также усиливают санкционное давление на нелегальные криптооперации: ранее в этом месяце Минфин США ввел санкции против шести человек и двух организаций за предполагаемое участие в схеме мошенничества с IT-работниками, которую связывают с Северной Кореей.
Источник: FCDO, Chainalysis