Вьетнам задержал подозреваемых, связанных с ONUS, по делу о криптомошенничестве

Во Вьетнаме задержали нескольких подозреваемых, связанных с платформой ONUS: власти утверждают, что они привлекали пользователей ложными промоакциями и манипулировали торгами токенов, присваивая средства инвесторов.

Министерство общественной безопасности Вьетнама сообщило в четверг, что расследование касается группы, которая продавала цифровые токены через платформу ONUS. По версии следствия, подозреваемые использовали вводящую в заблуждение рекламу и согласованные сделки, чтобы привлечь участников, затем искусственно влияли на спрос и предложение и меняли цены, выдавая активы за легитимные инвестиции, при этом сохраняя централизованный контроль над рынками этих токенов.

Следователи назвали ряд фигурантов, включая Вуонга Ле Винь Няна (которого Vemanti связывает с XPLOR — сингапурской материнской компанией ONUS Pro), Чан Куанг Чиена (в вьетнамских сообщениях он указан как технический администратор биржи ONUS), а также Нго Тхи Тхао — директора HanaGold Jewelry JSC.

По данным властей, подозреваемые создавали и продвигали токены, в том числе VNDC, ONUS и HNG, через платформу ONUS. Полиция заявляет, что схема привлекла у инвесторов миллиарды долларов, однако детальную оценку ущерба не привела.

Дело усиливает внимание к криптоактивности во Вьетнаме, который считается одним из самых активных розничных рынков цифровых активов в мире.

Вьетнам расширяет расследование предполагаемого мошенничества вокруг ONUS

В министерстве отметили, что задержания стали итогом межведомственного расследования в нескольких городах: полиция вызвала на допрос более 140 человек и изъяла доказательства в рамках более широкой кампании против масштабных схем мошенничества, связанных с криптовалютами.

В тот же день Vemanti заявила, что узнала о предъявленных обвинениях Няну Вуонгу и Чиену Чану из сообщения министерства и публикаций вьетнамских СМИ, а также привлекла юристов в США для оценки ситуации. Компания указала, что Вуонг является председателем ее совета директоров, а Чан — членом совета.

Платформа ONUS позиционирует себя как экосистема цифровых активов с торговлей, стейкингом и инвестиционными продуктами, заявляя о более чем семи миллионах пользователей и поддержке со стороны американской финтех-компании Vemanti Group.

При этом CoinMarketCap указывает для токена ONUS рыночную капитализацию, заявленную самим проектом, на уровне около 25 млн долларов, что подчеркивает разрыв между масштабом предполагаемых потерь и публично доступными метриками токена.

ONUS официальных заявлений по ситуации не публиковала.

Дело в Индии указывает на риски более широкой сети мошенников

В отдельном деле Центральное бюро расследований Индии сообщило в четверг о задержании подозреваемого из Мумбаи, которого обвиняют в содействии переправке людей в мошеннические центры в Мьянме. По версии следствия, там жертв принуждали участвовать в онлайн-схемах обмана, включая «криптоинвестиционные» и романтические мошенничества.

Ведомство заявило, что людей заманивали предложениями работы в Таиланде, после чего перенаправляли в мошеннические центры в районе Мьявадди в Мьянме, где их удерживали, запугивали и подвергали насилию, заставляя нацеливаться на жертв по всему миру.

Источник: Министерство общественной безопасности Вьетнама; Vemanti Group; Chainalysis; CoinMarketCap; Центральное бюро расследований Индии