Вьетнамская полиция разоблачила криптовалютную аферу на миллиард долларов

Вьетнамские власти уничтожили крупнейшую на данный момент в стране криптовалютную аферу, арестовав главного организатора и его сообщников, стоящих за многоуровневой схемой Понци на миллиарды долларов с использованием цифрового токена Paynet Coin (PAYN).

По данным провинциальной полиции Фу Тхо от 11 августа, подозреваемые заманили тысячи жертв из Вьетнама и других стран в нелегальную многоуровневую маркетинговую операцию, замаскированную под криптоинвестиционную платформу, согласно отчету местного медиа Công an Nhân dân.

С использованием сайтов FMCPAY.com и AFF2024.com группа обещала инвесторам ежемесячную доходность 5%–9% и дополнительные комиссии за привлечение новых участников. Средства новых участников использовались для выплаты более ранним, что характерно для схемы Понци, по заявлению властей.

Следователи определили Нгуена Ван Ха, 45 лет, из провинции Зялай, как главного организатора. Несмотря на отсутствие формального ИТ-образования, Ха якобы нанял разработчиков для создания блокчейна PAYN, сложной системы безопасности и программы вознаграждений, призванной создать впечатление легитимности.

Схема также вводила участников в заблуждение, утверждая, что PAYN можно использовать для бронирования авиабилетов и отелей и что его обмен зарегистрирован в США, что, по заявлению властей, было полностью сфабриковано.

Для создания доверия и привлечения большего числа жертв группа организовывала роскошные семинары в пятизвездочных мест, представляя PAYN как легитимную инвестицию с высоким возвратом. Власти утверждают, что Ха лично забрал около 200 миллионов долларов для собственного использования.

На момент арестов деньги продолжали поступать на платформу от инвесторов из таких стран, как Индия и Филиппины, заявили власти.

По данным вьетнамской онлайн-газеты VnExpress, полиция конфисковала и заморозила активы на сумму 38 миллионов долларов, включая наличные, иностранную валюту и недвижимость. В ходе расследования по этому делу были арестованы 20 человек.

Ха, его заместитель Фан Вьет Лап и другие обвиняемые столкнулись с обвинениями в нарушении правил многоуровневого маркетинга и использовании электронных сетей для присвоения имущества по Уголовному кодексу Вьетнама.

Убытки от хакерских атак на криптовалюты, мошенничества и эксплойтов достигли 2,47 миллиарда долларов в первой половине 2025 года, согласно CertiK. Во втором квартале было утрачено 800 миллионов долларов в 144 инцидентах, что на 52% меньше по стоимости и на 59 случаев меньше по сравнению с первым кварталом, однако общие потери за год уже увеличились на 3% по сравнению с 2024 годом.

После учета 187 миллионов долларов восстановленных средств скорректированные потери составляют около 2,2 миллиарда долларов.